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    為貫徹落實“斷卡行動”工作部署，筑牢賬戶安全的堅實防線，加強防范金融風險案件的發生，切實促進金融風險精準防控，保護客戶合法權益。2022年11月18日，工行滁州天長支行營業室成功攔截一起異常開戶事件。

    上午剛開門時，一名非天長籍年輕男子來到天長支行營業室要求開卡，經辦工作人員首先按照總行新開賬戶的工作要求進行“五問三查”，并且在風險提示書上做好文字記錄。身份核實“五問”情況第一步是詢問客戶的開戶目的，該男子稱是用做工資卡，經辦工作人員立馬詢問該男子的職業信息，同時請他配合提供單位受理人的姓名和電話，需要現場與工作單位核實信息。該男子突然出現慌亂的神態，支支吾吾告知不清楚工作單位受理人的姓名和電話。這時經辦工作人員立刻提高警惕，再次詢問該男子現在的居住地址和聯系方式，為全面排除涉案風險，又詢問他手機號碼的使用年限，要求該男子進行手機號碼實名驗證。該男子稱手機號已使用長達三年，可是實名驗證的結果顯示該手機號碼新辦不足一周。為了進一步核實該男子的身份，經辦工作人員利用該男子的身份證在“安徽省可疑賬戶灰名單庫”系統中查詢，查詢到了該男子的可疑情況，當即回絕該男子“根據人行下發的賬戶管理相關規定，我們不能為您提供開卡服務。”該名男子見開戶未果，便匆匆離開。

    “可疑不開戶，開卡不涉案，涉案必追究”，事先防范才是重中之重。自2020年以來，天長支行營業室不斷強化賬戶開立防范宣傳，拓寬宣傳渠道。利用網點有效陣地資源，通過發放反詐宣傳畫冊及大堂經理防范詐騙知識的分享，借助通俗易懂的方式讓客戶在輕松的氣氛中獲取防范電信網絡等新型違法犯罪的常識，提高自身防范意識。深化賬戶管理，嚴格核實客戶信息及開戶意愿，謹慎審核新開賬戶的信息，加強可疑賬戶管理，積極排查存量賬戶。把網點作為主陣地，積極構建銀行賬戶風險防范的第一道卡口，在每一個環節持續壓實責任，堅決遏制詐騙犯罪行為。加強與代發單位聯系，如遇該單位員工辦卡需提前開立證明文件。持續加強與相關機關部門的合作，及時針對公安機關移交的涉案賬戶及線索進行排查。以安徽省可疑賬戶灰名單庫為依托，建立“斷卡”行動常態化運作機制，堅決斬斷不法分子利用銀行賬戶實施詐騙的犯罪鏈條。