2024年08月07日10:31來源：E滁州理財點(diǎn)擊量：587次編輯：衡友慧
2024年7月8日，一客戶撥打工行滁州會峰閣支行電話，表示預(yù)約次日支取10萬元現(xiàn)金。
7月9日中午12時左右，該客戶來到網(wǎng)點(diǎn)辦理大額現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過程中系統(tǒng)提示異常。根據(jù)業(yè)務(wù)操作要求，工作人員按照要求請客戶提供銀行卡的具體交易明細(xì)。從交易明細(xì)中，工作人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)日12點(diǎn)零幾分剛剛有資金進(jìn)賬，且銀行卡已被加入系統(tǒng)控制名單。
于是，工作人員隨即詢問客戶給其匯報的人是否認(rèn)識，建議先打電話聯(lián)系核實，客戶表示無其聯(lián)系方式。
客戶的這個情況立即引起工作人員警覺，便當(dāng)即向上級匯報。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人迅速來到現(xiàn)場，再次詢問客戶取款用途時，發(fā)現(xiàn)客戶回答前后不一致，且無法提供取款用途相關(guān)材料。就在業(yè)務(wù)辦理等待期間，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶一直反復(fù)進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)，且在網(wǎng)點(diǎn)外有他人陪同，形跡可疑。
見此情形，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人迅速將了解到的情況與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)系核實。根據(jù)公安機(jī)關(guān)核實結(jié)果告知客戶該張銀行卡片已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，需回當(dāng)?shù)靥幚?。后來，?jīng)過進(jìn)一步核實，該客戶已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人。
隨著互聯(lián)網(wǎng)、電信業(yè)的不斷發(fā)展，近年來，利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行虛假信息詐騙的犯罪十分猖獗。為了保護(hù)好人民的“錢袋子”，工行滁州會峰閣支行不斷加強(qiáng)反詐學(xué)習(xí)、提供全員反詐意識，為阻止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙筑起堅固屏障，最大限度保護(hù)好人民群眾“錢袋子”。（陶依非）
